美国SEC起诉一起外汇欺诈案，涉案金额高达1.25亿美元

 

美国证券交易委员会（SEC）宣布已提起紧急诉讼，并获得临时限令，对涉嫌国际交易欺诈的三名嫌疑人和一家实体进行了资产冻结。

 

SEC指控Mediatrix Capital Inc.及其三位负责人Michael S. Young，Michael S. Stewart和Bryant E. Sewall进行了一项国际交易计划，该计划已使投资者损失逾1.25亿美元。

 

Mediatrix Capital声称是一家提供外汇现货和场外外汇期权投资顾问的公司。根据SEC的说法，被告声称使用“高利润算法交易策略，持续盈利，并自成立以来已经返还超过1600%的资金”，诱使投资者进行投资。

 

但是，SEC表示，该交易策略实际上一直在亏损，仅在2018年就损失了1800多万美元。除虚构其盈利能力外，该公司还涉嫌使用庞式支付骗局欺骗投资者。

 

SEC还指出，被告还伪造账户报表，并挪用3500多万美元的投资者资金，用于购买私人豪宅和豪车。

 

SEC发表声明称，“美国证券交易委员会于2019年9月12日在科罗拉多州联邦地方法院提起诉讼，并正式指控被告违反了1934年《证券交易法》第10（b）条和第10b-5条反欺诈规定，1933年《证券法》第17（a）条，以及《证券法》第5（a）和5（c）条的注册规定。”

 

此外，SEC还指控Mediatrix Capital，Young，Stewart和Sewall违反了1940年《投资顾问法》的反欺诈条款，以及20名欺诈受益人。